淨化選前治安|中市警加強掃蕩地下匯兌

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圖片說明:中市警針對易為犯罪者移轉不法金流的主要管道地下通匯及洗錢水房加強查緝,自今年9月起已陸續查獲涉嫌洗錢金額達22億686萬4,296元。 (記者林㤈輝翻攝)
圖片說明:中市警針對易為犯罪者移轉不法金流的主要管道地下通匯及洗錢水房加強查緝,自今年9月起已陸續查獲涉嫌洗錢金額達22億686萬4,296元。 (記者林㤈輝翻攝)

【警政時報 江雁武/台中報導】

離111年11月26日九合一地方選舉在即,為了防止境外資金透過地下匯兌方式流入,影響選舉,臺中市政府警察局持續針對易為犯罪者移轉不法金流的主要管道地下通匯及洗錢水房加強查緝,自今年9月起已陸續查獲地下匯兌7件12人,匯兌金額新臺幣824萬4,064元、洗錢水房8件25人,涉嫌洗錢金額達22億686萬4,296元。

圖片說明:中市警針對易為犯罪者移轉不法金流的主要管道地下通匯及洗錢水房加強查緝,自今年9月起已陸續查獲涉嫌洗錢金額達22億686萬4,296元。 (記者林㤈輝翻攝)
圖片說明:中市警針對易為犯罪者移轉不法金流的主要管道地下通匯及洗錢水房加強查緝,自今年9月起已陸續查獲涉嫌洗錢金額達22億686萬4,296元。 (記者林㤈輝翻攝)

地下匯兌業者主要以台灣與中國、越南、印尼及菲律賓間轉匯最多,常以合法貿易、物流、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾,最常為詐騙集團利用為異地移轉資金之洗錢方式,亦不排除為有心人士利用作為境外干擾本次選舉不法資金進出之管道,在臺中市政府警察強力查緝下,目前查獲的地下匯兌模式有在網拍賣場或臉書經營地下匯兌,並利用較高匯率的匯差賺取不法利益之個體戶,亦有利用倉儲物流業、仲介業等,暗中經營地下匯兌;警方於今年中破獲詐騙外籍移工集團,經向上溯源不法所得流向,發現吳姓等4人之地下通匯集團,手法極為新穎,利用開設旅行社及貿易公司業務,以合法掩護非法,規避查緝,實際上經營台灣與越南、印尼及菲律賓等國的地下通匯業務,專營外籍移工委託海外通匯,其犯罪手法係先由旅行社架設公司網頁及設立手機app,並於臉書刊登廣告招攬有通匯需求之移工申請會員,於需要匯款時透過第三方支付公司產生至超商繳費之序號,繳費完成後再透過旗下貿易公司處理至越南、印尼及菲律賓異地間之款項收付,以規避查緝。

圖片說明:中市警針對易為犯罪者移轉不法金流的主要管道地下通匯及洗錢水房加強查緝,自今年9月起已陸續查獲涉嫌洗錢金額達22億686萬4,296元。 (記者林㤈輝翻攝)
圖片說明:中市警針對易為犯罪者移轉不法金流的主要管道地下通匯及洗錢水房加強查緝,自今年9月起已陸續查獲涉嫌洗錢金額達22億686萬4,296元。 (記者林㤈輝翻攝)

臺中市政府警察局呼籲,對於「假借合法掩護非法」暗中從事地下匯兌及洗錢等不法者定會強力查緝,防堵賄選資金流竄,避免有不法分子將透過是類新興手法將境外資金匯兌入臺進而影響選情,有效淨化選風。

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