破獲地下匯兌深入清查掃蕩幕後黑幫|萬華分局以詐欺、組織犯罪移送偵辦

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【記者趙靜姸/臺北報導】
台北市萬華分局於 108 年 9 月底接獲民眾報案,稱遭手法新穎之網路假 地下匯兌、精品勞力士黑水鬼手錶詐騙手法詐騙,前來面交之歹徒會 相約被害人於銀行門口、旁邊之餐廳,待確認被害人確實攜帶「精 品、等值的錢財」後,隨即佯裝前往銀行「VIP」櫃台「提領」,實際 則為與集團成員碰面拿取先行準備好之「假鈔及偽造提款單」,以此 方式陸續陸續詐騙共四件得逞新臺幣 2000 餘萬元,因手法特殊,立即籌組專案小組投入偵辦,並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦,先行 於 109 年 3 月間陸續集團成員 10 餘名到案。
經專案人員偵辦過程中持續深入向上追查,發現該詐騙集團是由具有竹聯幫天蠍堂堂主陳嫌,及天道盟背景的 27 歲曾姓為首聯手操 控,且該二嫌非常狡猾,並有竹聯幫地堂創始人李宗奎姪子周嫌擔任 軍師指導,故善於躲避檢、警方之追查及製造偵查斷點,且利用「被 害人恐因涉銀行法、洗錢防制法之訴追」而不願出面報案之恐懼,於 躲藏期間仍持續從詐欺犯行,據萬華分局積極清查被害人,並鼓勵被害 人不畏自身責任出面報案,於 108 年 9 月份至 109 年 11 月份間,另 清查出共計有 11 名被害人受害(另有 2 名被害人因即時察覺未得 逞),得手金額共計新臺幣 2246 萬元、勞力士手錶 7 支(共價值新臺 幣 248 萬元),故報請臺北地方檢察署闕股李巧菱檢察官指揮偵辦。

 

萬華分局經過蒐證、跟監、清查終於破獲地下匯兌案,全案依組織犯罪移送偵辦。(記者宋紹誠翻攝)

本案主嫌陳嫌、曾嫌等人個性狡猾,狡兔三窟、承租豪宅、人頭 租屋、監視器監看、預留逃跑後門、打點警衛等方式,甚至將自身持 用手機棄置於空屋吸引檢警注意,經多次掌握行蹤皆遭其察覺而逃 亡,且在檢警追緝中,仍藐視法律,又於今年 2、3 月份又詐欺兩名 被害人共計 129 萬元。

經萬華分局與刑事警察局二大隊第一隊鍥而不 捨,持續佈線查緝,於今年 5 月中旬掌握主嫌陳嫌以人頭承租嘉義市 一處民宅藏身,甚至雇用外傭攜家居住以致鄰居甚至都未曾見過陳 嫌,但法網恢恢,仍遭特勤人員攻堅破門後拘提,並查獲改造手槍 1 把、700 萬元玩具假鈔、毒品、偽造刑事警察局刑警證及其他證物;7 月 19 日再於新莊區查獲另一主嫌曾男到案,現場並查扣新臺幣現金 50 餘萬、名錶、名貴保時捷跑車 1 台等贓證物,經警方持續掃蕩,總 計查緝 21 名集團成員到案,並經李巧菱檢察官聲請羈押 7 人,獲准 5 人,成功瓦解該黑幫所經營之詐騙集團。

經分析,陳嫌等人先於臉書等網路平台刊登廣告訊息,佯稱低於 行情之匯率及手續費優惠,以話術誘騙民眾進行外幣地下匯兌,俟被 害人上鉤,再由曾男指揮所屬成員 10 餘人,於臺灣、中國大陸、韓 國、菲律賓等地,持偽造之銀行匯款單,及每捆上下以真鈔掩飾之韓 元假鈔等詐騙被害人,總計不法所得換算約新臺幣 4246 餘萬元。
警方發現陳嫌等人還利用通訊軟體,制定教戰守則,教導成員如 何製造斷點及躲避警方追查,不但業績良好者可以提高抽成,甚至若 「因公殉職」,除可獲得津貼、獎金、律師外,還提供「異性友人、 姊姊、妹妹、老婆」照顧,藉此吸引 20 餘歲之年輕車手加入集團負 責提領及面交詐騙款項。

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